9月14日，公司組織召開分公司內(nèi)部控制專項審計中期匯報會。公司總經(jīng)理康學(xué)增，副總經(jīng)理馬建偉、崔衛(wèi)華在主會場聽取審計組匯報，北京、天津、大同分公司通過視頻方式參會。

　　會議圍繞審計發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行溝通交流，明確提出分公司制度和管理層面中存在的風(fēng)險點和關(guān)注點，針對分公司工作中存在的問題和不足提出具體整改要求。

　　會上，康學(xué)增指出，在當(dāng)前形勢下，審計是一項常態(tài)性工作，分公司應(yīng)當(dāng)抓住此次審計契機(jī)，針對審計提出的問題逐條理解、認(rèn)真研究、舉一反三，加強(qiáng)整改、堵塞漏洞，提升分公司的管理水平。

　　為健全公司內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，落實“管理建設(shè)提升年”主題活動要求，審計部從7月份開始，牽頭組成專項審計組對各分公司自注冊成立以來的內(nèi)部控制情況實施專項審計。此次審計采取現(xiàn)場審計的方式，重點對分公司的制度制定、組織架構(gòu)、資金活動、采購業(yè)務(wù)、全面預(yù)算、合同管理、工程管理等方面進(jìn)行全面梳理，關(guān)注分公司執(zhí)行中央八項規(guī)定、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，以及中央財政資金預(yù)算與執(zhí)行的合規(guī)、合法情況。審計組通過審閱各分公司黨員大會、領(lǐng)導(dǎo)班子擴(kuò)大會等會議的紀(jì)要和分公司合同臺賬、重要經(jīng)濟(jì)合同及審批單、大額支付憑證等相關(guān)記錄，對各分公司經(jīng)營管理活動涉及的決策、執(zhí)行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的梳理匯總。目前，已完成北京、天津、大同分公司內(nèi)控審計。下一步，審計組將按照要求對已完成內(nèi)控審計的分公司下發(fā)審計整改通知并對整改情況進(jìn)行跟蹤督導(dǎo)，同時年內(nèi)對其他分公司繼續(xù)開展內(nèi)控審計工作。